METODOLOGÍA
Nuestra propuesta formativa consiste en videos tutoriales diseñados para ofrecer contenidos de manera sencilla y clara. El objetivo principal es transmitir conceptos básicos que el alumnado pueda asimilar fácilmente. Nuestra formación está adaptada y personalizada para satisfacer las necesidades del personal de oficinas y despachos en materia de prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo.
Además de los videos tutoriales, cada capítulo incluye documentación didáctica adicional para ampliar los conocimientos. Al finalizar el curso, el alumnado deberá completar una evaluación sencilla para demostrar los conocimientos adquiridos.
El listado de los alumnos para la matrícula de los mismos será previamente proporcionado por la organización.
OBJETIVOS DEL CURSO
- Conocer la normativa y regulaciones sobre prevención de blanqueo de capitales aplicables al sector de oficinas y despachos. El proceso de admisión de clientes, comprobación de la titularidad real, qué es el riesgo y la clasificación de clientes en base al mismo.
- Identificar y gestionar los riesgos asociados a posibles operaciones de blanqueo de capitales en transacciones.
- Capacitar al personal para realizar una adecuada diligencia debida y reportar cualquier actividad sospechosa a las autoridades competentes según establece la Ley 10/2010 de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo.
- Cumplir con la obligación legal de formar al personal en esta materia.
DURACIÓN
La duración entera del curso que comprende el visionado de vídeos, la lectura material didáctico y la superación de los test de evaluación es de 3 horas.
Los vídeos tienen en total, una duración aproximada de 45 minutos.
DIPLOMA ACREDITATIVO
El alumno recibirá un certificado que acredita la realización y aprovechamiento del mismo.
- Introducción a la Prevención de Blanqueo de Capitales
- ¿Por qué necesitamos la Prevención de Blanqueo de Capitales?
- Normativa aplicable: sobre el Código Penal y la Ley Ley 10/2010 de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo y su Reglamento 304/2014.
- El Manual de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo
- La importancia del Proceso de admisión de los clientes
- La identificación del cliente y medidas de control
- Comprobación de la Titularidad Real
- Propósito e índole de la relación de negocio
- El riesgo en la PBC
- Factores de riesgo generales
- Clasificación del cliente en base al riesgo
- Solicitud de documentación adicional
- Comunicación al Órgano de Control Interno y Comunicación (OCIC)
- Introducción al catálogo de riesgos en los despachos
- Riesgos relacionados con la identificación del cliente
- Señales de alerta sobre la procedencia de los fondos
- Alertas en la naturaleza del encargo
- Riesgos asociados a los empleados y profesionales vinculados
Datos del curso
Duración
3 horas
Requisitos
Internet Edge o superior
Modalidad
Online